证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2018-064


                   江苏华信新材料股份有限公司

              第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2018 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月
21 日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席高维松先生主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流
量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2018-065）。
    2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：本次继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公
司继续使用闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司的现金资产收
益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
    2、其他相关文件。
    特此公告。




                                                      江苏华信新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2018 年 11 月 26 日