证券代码：300717                   证券简称：华信新材                   公告编号：2019-022


                      江苏华信新材料股份有限公司
                 关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及
第二届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2018
年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 母 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润
58,971,482.33 元，当年末累计可供股东分配的利润为 176,011,196.44 元。
    结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本
102,400,000 股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.6 元（含
税），合计派发现金股利人民币 6,144,000 元(含税)，在利润分配方案实施前，公司总
股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分
配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    二、审议程序及相关意见说明
    公司 2018 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会
第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公
司 2018 年度股东大会审议。
    三、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有
关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
   四、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、第二届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                                 江苏华信新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 4 月 10 日