证券代码：300717               证券简称：华信新材          公告编号：2019-047


                     江苏华信新材料股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2019 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变
更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报
表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详
见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2019-049）。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为，2019 年半年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地
反映公司 2019 年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年半年度报告》
（公告编号：2019-050）、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）。
       3、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       经审议，董事会认为，《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编
制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
       （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）
       公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监
事会发表了审核意见。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。


       三、备查文件
       1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
       2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
       3、其他相关文件。
       特此公告。




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                                                                    董事会
                                                             2019 年 8 月 26 日