证券代码：300717              证券简称：华信新材            公告编号：2019-048


                   江苏华信新材料股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2019 年 8 月 26 日 16:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 8 月
16 日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席高维松先生主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变
更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-049）。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年半年度报告》
（公告编号：2019-050）、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）。
       3、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求对募
集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的行为。
       （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

       三、备查文件
       1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
       2、其他相关文件。
       特此公告。




                                                         江苏华信新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                             2019 年 8 月 26 日