证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2019-073


                   江苏华信新材料股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019

年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 17 日以书
面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未
披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年第三季度
报告》（公告编号：2019-075）。
    2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：本次继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司继续使用
暂时闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不影响日常资金正常周转需要和
募投项目的正常开展，符合公司及全体股东的利益。
   （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）

   具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-076）。
   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第二次会议决议；
   2、其他相关文件。

   特此公告。




                                                     江苏华信新材料股份有限公司

                                                             监事会
                                                         2019 年 10 月 25 日