江苏华信新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议文件



                     江苏华信新材料股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会
第三次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2020 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见
    2020 年公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元,我们认
为：公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授
信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。本次决
策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
   二、关于会计政策变更的独立意见
    经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会
计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不
会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情
形。我们同意公司本次会计政策变更。
    三、关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的独立
意见
    经审核，我们认为：公司薪酬方案的制订，符合公司目前的经营管理现状，决策程
序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。符合有关法律法规及《公司章程》的有关
规定。我们同意该薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。
    四、关于公司聘任 2020 年度会计师事务所的独立意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会
的有关要求，我们认为该事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量。决策程序符合《公司法》
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《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，我们认为：公司内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家
有关法律、法规和监管部门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。2019 年度内部
控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，
内部控制严格、充分、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利
益。
    六、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    经审查，我们认为：《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，反映了公司募集资金存放与使
用的实际情况。公司 2019 年度募集资金存放及使用符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制
度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司股东利益特别是中
小投资者利益的情形。
    七、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
    经审查：公司 2019 年利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，
我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。
    八、关于拟增加公司经营范围的独立意见
    公司本次增加经营范围有利于促进公司的健康持续发展，不存在损害公司和股东利
益的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次审议程序符合相关法律法
规规范性文件的要求。我们同意公司增加经营范围，并同意将本议案提交股东大会审议。
    九、关于修订《公司章程》的独立意见
    本次《公司章程》的修订是鉴于公司经营范围的增加及《上市公司章程指引》等相
关法律法规的规定进行的修订。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司
法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意本次修订事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
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    十、关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的独立意见
    经审查：
    1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情
况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金的情况。
    2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位
或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 12 月 31 日的对
外担保情形。
    （以下无正文）
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（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：




     路国平                       冯巧根                                 杨   雪




                                                          年        月        日