证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2020-042


                     江苏华信新材料股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2020
年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 15 日以书面、
电子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年半年度报告
摘要》（公告编号：2020-039）、《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。
    2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求对募集资金
进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的行为，也不存在损害公司股东利益的情形。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-043）。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第五次会议决议；
    2、其他相关文件。
    特此公告。




                                                      江苏华信新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2020 年 8 月 26 日