证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2020-054


                   江苏华信新材料股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2020
年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2020
年 12 月 24 日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    审议通过《关于研发中心项目延期的议案》
    经审议，董事会认为，本次研发中心项目延期是根据项目的实际建设情况做出的审
慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于研发中心项
目延期的公告》（公告编号：2020-056）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、其他相关文件。
    特此公告。
                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 12 月 29 日