证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2020-055


                   江苏华信新材料股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2020
年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 24 日以书
面方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

   审议通过《关于研发中心项目延期的议案》
    经审议，监事会认为，本次项目延期是公司结合项目建设实际情况作出的审慎决定，
该事项的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于研发中心项
目延期的公告》（公告编号：2020-056）。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议；
    2、其他相关文件。
    特此公告。


                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2020 年 12 月 29 日