江苏华信新材料股份有限公司
                        2020 年度董事会工作报告
    2020 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规范性文件及《公司
章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通
过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公
司持续、健康、稳定的发展。现将 2020 年度主要工作情况报告如下：

    一、2020 年公司经营情况

    2020 年新冠肺炎疫情给全球经济运行带来较大影响，也给公司发展带来一定影响。
公司紧跟市场变化和客户需求，充分发挥研发创新、设备技术、质量品牌等优势，及时
调整经营策略，加大新产品研发力度，努力克服疫情影响下市场需求同比下降的不利因
素，降低疫情对经营工作的影响，取得一定的效果。报告期公司实现营业收入 26341.69
万元，较去年同期下降 16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 3627.02 万元，同比
下降 29.85%，实现扣非净利润 3303.55 万元，同比下降 25.64％。

    报告期公司通过高新技术企业再认证，先后获得国家级第二批专精特新“小巨人”
企业、江苏省四星级上云企业、江苏省示范智能车间、徐州市自主商标品牌样板企业、
徐州市科技成果转化示范企业、徐州市“企业研发机构创新能力高质量提升”培育库第
一批入库企业等荣誉称号。

    二、董事会日常工作的开展情况

    1、董事会会议召开情况
    2020 年公司董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会
议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具
体召开情况如下：
   （1）2020 年 4 月 9 日，公司董事会召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于 2020 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于聘任 2020 年度会
计师事务所的议案》《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》等 18 项议案。
   （2）2020 年 4 月 27 日，公司董事会召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
    （3）2020 年 8 月 26 日，公司董事会召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关
于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》等 2 项议案。
    （4）2020 年 10 月 26 日，公司董事会召开了第三届董事会第六次会议，审议通过
《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
    （5）2020 年 12 月 28 日，公司董事会召开了第三届董事会第七次会议，审议通过
《关于研发中心项目延期的议案》。
    2、董事会对股东大会决议执行情况

    2020 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公
司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
    3、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规
则，认真、尽职地开展工作，发挥了专委会的作用，促进公司的持续发展。本年度战略
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各召开 1 次会议,审计委员会共召开 8 次会议。
    4、独立董事履职情况

    公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进
公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用
自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项
议案及相关事项提出异议。

    5、公司治理状况

    进一步推进公司治理建设，报告期董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤
勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。
规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治
理水平。

    三、2021 年董事会工作计划
    1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决
议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策
的科学性、高效性和应对环境风险能力。
    2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉
履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。建立良好的投资者关系，依
法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
    3、持续优化内控体系，提升管理水平。进一步强化公司内部协同、提升运营效率，
加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控
能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，
提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌
形象。
    4、注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，加强研发基础平台建设，
提升硬件、软件和团队水平，加快转型增效速度，充分利用积累的资源与技术优势，构
建新增长点。

    2021 年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，
勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发
展。




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                                                         2021 年 4 月 6 日