证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2021-030


                   江苏华信新材料股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 4 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2021
年 4 月 27 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名拟激励对象在授予日前离职，因此
须对本次激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，激励对象人数由 79
人调整为 77 人，授予数量由 128 万股调整为 126 万股。除此之外，授予激励对象及其
所获授权益数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的一致。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 1 日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整 2021 年限
制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2021-032）。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏华信新材料股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定 2021 年 4 月 30
日为授予日，授予 77 名激励对象第二类限制性股票合计 126 万股。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 1 日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、其他相关文件。
    特此公告。




                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 4 月 30 日