证券代码：300717                证券简称：华信新材             公告编号：2021-044

                      江苏华信新材料股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2021 年 8
月 14 日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       与会董事就 2021 年半年度报告相关议案进行了审议、表决，形成决议如下：
       审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要内容能够真实、准确、完
整地反映公司 2021 年上半年经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年半年度报告
摘要》（公告编号：2021-047）、《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-048），《2021
年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-046）同时刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》。
    （表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

       三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                      江苏华信新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021 年 8 月 26 日