证券代码：300717              证券简称：华信新材            公告编号：2021-045

                   江苏华信新材料股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 14 日以
电子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合
法律、法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年半年度报告
摘要》（公告编号：2021-047）、《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-048），《2021
年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-046）同时刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议；
    特此公告。


                                                      江苏华信新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                            2021 年 8 月 26 日