证券代码：300717              证券简称：华信新材            公告编号：2022-004


                   江苏华信新材料股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电
子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人
民币 6 亿元，有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于为公司保持持续稳定发展
奠定坚实基础，本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司向银行等
金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》
    监事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董
事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年
度公司监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外
领取监事薪酬。
    鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2021 年度股东
大会审议。
       3、审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
       经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计
职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2022 年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
       （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
       经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008），《2021
年年度报告及摘要披露提示性公告》（公告编号：2022-009）同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》。
       （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司董事会编写的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司已建立了较
为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度内部控制
自我评价及相关意见公告》（公告编号：2022-010）。
       （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    6、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为《2021 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2021 年度监
事会履行职责情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度监事会工
作报告》。

    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021
年的财务状况、经营成果以及现金流量。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度财务决算
报告》。

    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：2021 年度利润分配预案是综合考虑公司目前的经营状况以及
未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    经审议，监事会认为：未来三年（2022-2024 年）股东回报规划充分考虑了公司可
持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于保护股东特别是中小股东
的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《未来三年（2022-2024
年）股东回报规划》。

    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议；
2、监事会关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。
特此公告。




                                             江苏华信新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 4 月 7 日