证券代码：300717              证券简称：华信新材             公告编号：2022-011


                    江苏华信新材料股份有限公司
                 关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及
第三届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 7 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司股东的
净利润 20,965,433.02 元，当年末累计可供股东分配的利润为 237,149,602.63 元。
    结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 10,240
万股为基数，以公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元（含税），合
计派发现金股利人民币 512 万元(含税)，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变
化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配
的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。预案符合公司当前实际情况，
有利于公司持续稳定健康发展。一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交股
东大会审议。
    3、监事会意见
    公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》。监事会认为：2021 年度利润分配预案是综合考虑公司目前的经营状况以及未来
发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东的情形。
    三、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规
定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
   四、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、监事会关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                                  江苏华信新材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 4 月 7 日