证券代码：300717             证券简称：华信新材             公告编号：2022-022


                         江苏华信新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 18 日以
电子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：因公司实施2020年年度权益分派方案和2021年年度权益分派
方案，公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的
规定。本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由原
7.12元/股调整为6.97元/股。
    具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整2021年限制
性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-023）。
    （表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，由于部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个
人考核原因不满足归属条件，需由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票符合有
关法律、法规及本次股权激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，
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监事会同意公司作废合计0.30万股不得归属的限制性股票。
    具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。
    （表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
    3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年激励计划第一个等待期已届满，归属条
件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为公司 2021 年
限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 76 名已满足归属条件的激励对象的资格合
法有效，满足激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意对 76 名激励对象获授的
限制性股票在第一个归属期办理归属事宜。
    具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司2021年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-025）。
    （表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）

    三、备查文件
    1、第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2022 年 6 月 21 日




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