江苏华信新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议文件




                     江苏华信新材料股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届
董事会第十八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的
独立意见

    经核查，我们认为：本次董事会换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次董事会非独立董事和独立董事候选人的提名和审议表决程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形；提名是在提名人
充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已
征得被提名人本人同意，提名合法有效；公司非独立董事和独立董事候选人符合担任上
市公司董事的条件，具备胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公
司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处
罚和惩戒。

    综上，我们一致同意提名李振斌先生、李明澈先生、李军先生、束珺女士、蒋峰先
生、古淑敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘涛先生、李包产先
生、牟宏宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东
大会审议。本次提名的独立董事候选人刘涛先生、李包产先生、牟宏宝先生已取得上市
公司独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：




     路国平                        冯巧根                                  杨   雪




                                                            年        月        日