证券代码：300717               证券简称：华信新材           公告编号：2022-033


                   江苏华信新材料股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2022 年 9 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 9 月
26 日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司
监事会将进行换届选举。按照相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监
事 1 名。公司监事会拟提名高光辉先生、吕晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人,经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前公司第三届监事会监事仍将继续
依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）同意高光辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   （2）同意吕晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
   具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-035）。

    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
   2、其他相关文件。
   特此公告。




                                                  江苏华信新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2022 年 9 月 29 日