证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2022-035


                     江苏华信新材料股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满。根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
    公司第四届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公
司监事会选举高光辉先生、吕晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简
历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。
    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人需提交
公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期自 2022 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍
将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事
义务和职责。
    特此公告。


                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2022 年 9 月 29 日
附件：

               第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、高光辉先生，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，大
专学历。1993年8月至1999年3月曾任新沂市电化厂技术员。1999年7月起历任公司车间
工段长、车间副主任、车间主任、总经理助理、副总经理。
    高光辉先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公
司 0.48%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股
权，间接持有公司 0.54%股权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。
    2、吕晓伟先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年
至今历任公司技术员、二厂副厂长、二厂厂长。现任公司监事、六厂厂长。
    吕晓伟先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股份的股东徐州华诚资产管
理合伙企业（有限合伙）2.38%的股权，间接持有公司 0.15%股权。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。