证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2022-056

                   江苏华信新材料股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2022
年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 14 日以邮
件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：
   审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
   经审核，监事会同意公司对现有资产和业务进行整合，投资设立全资子公司，并将
母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，提高公司
经营管理效率。该事项的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2022-057）。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议；
    特此公告。


                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2022 年 11 月 17 日