证券代码：300717              证券简称：华信新材         公告编号：2022-057


                       江苏华信新材料股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币性资产及/或非货
币性资产形式出资成立全资子公司江苏华信高新材料有限公司（名称最终以相关部门核
定为准），将生产经营相关的存货、固定资产、无形资产及与其相关的债权债务按账面
价值划转到新设子公司，由于本次投资设立子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和
完成过户时间无法确定，最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。公
司与生产经营相关的资质将变更至新设子公司，人员安置将按照“人随业务走”的原则
进行。
    2、2022 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》。本次对外投资以货币性资产及/或非货币性资产形式出资，注
册资本 10,000 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本
次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：江苏华信高新材料有限公司；
    2、注册地址：江苏新沂珠江路 19 号；
    3、法定代表人：李振斌；
    4、注册资本：10000 万元；
    5、拟定经营范围：新型膜材料制造、新型膜材料销售、生物基材料制造、生物基
材料销售、生物基材料技术研发、新材料技术研发、新兴能源技术研发、储能技术服务、
塑料制品制造、塑料制品销售、合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售、包
装材料及制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口、非居民住房地产
租赁、国内货物运输代理、国际货物运输代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    6、股东出资情况：公司拟以货币性资产及/或非货币性资产形式出资。
    上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围
等工商登记事项以相关部门核定为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    为适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司拟对现有资产和业务进行整合，投
资设立全资子公司，并将母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司，以进一步优化
公司组织架构，提高公司经营管理效率。
    拟设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，安全环保等相关行政许可需获得政
府相关职能部门的审批，能否完成审批手续存在不确定性。公司将与相关行政部门保持
密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险，在确
定相关资产划转合法、合规的前提下，不影响公司正常的生产经营秩序。
    本次投资设立子公司系公司以货币性资产及/或非货币性资产形式投入，属于在公
司合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有助于优化资源配置，有助于企业的
未来业务发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果
不存在重大影响，也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 11 月 17 日