证券代码：300717                证券简称：华信新材              公告编号：2023-013


                    江苏华信新材料股份有限公司
                关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及第
四届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年
度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的
净利润 40,065,618.60 元，当年末累计可供股东分配的利润为 268,245,846.61 元。母
公 司 2022 年 度 实 现 的 净 利 润 38,493,746.22 元 ， 当 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为
267,108,987.58 元。
    结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 10,277.5
万股为基数，以公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），合计
派发现金股利人民币 2055.5 万元(含税)，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生
变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配
的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，
并同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督
管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司《未来三
年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定。符合公司的实际情况及股东的长远利
益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案，并
同意提交股东大会审议。
    3、监事会意见
    公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及未来发展需
求，同时履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，不存在损害公
司股东，尤其是中小股东利益的行为。
    三、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规
定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
   四、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 4 月 10 日