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公司公告

华信新材:2022年度董事会工作报告2023-04-12  

                                             江苏华信新材料股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告
    2022 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》
等规章制度的规定,全体董事认真履职、勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项
决议,积极推进董事会各项决议的实施,保障公司良好运作和可持续发展。现将 2022 年
度主要工作情况报告如下:

    一、2022 年公司经营情况

    2022 年华信全体员工共克时艰,积极奉献,同心协力为企业发展贡献力量。报告期
公司实现营业收入 34425.58 万元,较去年同期上升 6.39%;实现归属于上市公司股东的
净利润 4006.56 万元,同比上升 91.1%,实现扣非净利润 3864.41 万元,同比上升
104.45%。

    二、董事会日常工作的开展情况

    1、董事会会议召开情况
    2022 年公司董事会共召开 8 次会议,董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会
议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具
体召开情况如下:

    (1)2022 年 4 月 7 日,召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司 2022
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司拟续聘 2022 年度会计师
事务所的议案》《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度
利润分配预案的议案》《关于制(修)订公司部分制度的议案》《关于提请召开 2021
年度股东大会的议案》等 13 项议案。

    (2)2022 年 4 月 27 日,召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司
2022 年第一季度报告的议案》。
    (3)2022 年 6 月 21 日,召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整
2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议
案》等 3 项议案。
    (4)2022 年 8 月 25 日,召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司
2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    (5)2022 年 9 月 29 日,召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选
举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司
章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》等 4 项议案。
    (6)2022 年 10 月 17 日,召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公
司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》等 6 项议
案。
    (7)2022 年 10 月 25 日,召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于公司 2022
年第三季度报告的议案》。
    (8)2022 年 11 月 17 日,召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于投资设
立全资子公司的议案》。
    2、董事会对股东大会决议执行情况

    2022 年度,公司共召开 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会,董事会根据国家有
关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行
股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。
       3、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规
则,认真、尽职地开展工作,发挥了专委会的作用,促进公司的持续发展。本年度战略
委员会召开 1 次会议,提名委员会与薪酬与考核委员会各召开 2 次会议,审计委员会共
召开 8 次会议。
       4、独立董事履职情况

    2022 年,公司独立董事均能按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》
等规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极参加董事会及股东大会,认真审议
董事会的各项议案,运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见,对有关需
要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,
为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。
    5、公司治理状况

    2022 年公司董事会根据相关法律法规,完善公司管理制度,优化公司治理结构,提
升规范运作水平;认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运
作水平和透明度;加强内控体系建设,完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持
续发展,切实保障全体股东与公司利益最大化。坚持人才强企,持续推进激励政策,完
善人才激励和约束机制,提高管理层的管理水平,打造专业知识过硬、业务能力精良的
专业化员工队伍,提升公司的核心竞争力,夯实公司长期发展动能。

    三、2023 年董事会工作计划

    1、扎实做好董事会日常工作,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和
前瞻性,科学高效决策重大事项,高效执行每项股东大会决议,发挥董事会在公司治理
中的核心作用。同时加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和应对环
境风险能力。
    2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求,认真自觉
履行信息披露义务,切实提升公司规范运作水平和透明度。建立良好的投资者关系,依
法维护投资者权益,特别是保护中小投资者合法权益。
    3、加快转型布局,实现创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用以及新业
务的拓展,加快转型增效速度,充分利用积累的资源与技术优势,构建新增长点。

    2023 年公司董事会将继续按照监管要求,强化规范运作,加强自身建设,持续提升
公司治理能力与风险管理水平,为实现公司高质量发展而努力奋斗。




                                                   江苏华信新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 4 月 10 日