证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2023-006


                   江苏华信新材料股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2023
年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 30 日以电子
邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事
项的议案》
    经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项有
利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利
益。本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-007）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    2023 年度薪酬方案是根据公司实际经营情况等方面综合确定。监事 2023 年度薪酬
方案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
    鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2022 年度股东
大会审议。
    3、审议通过《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年
度审计机构，在各项审计过程中，能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行审计职责，按照
注册会计师执业准则和道德规范，独立发表审计意见，出具的审计报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意续聘其为公司 2023
年度审计机构。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2023 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010），《2022
年年度报告及摘要披露提示性公告》（公告编号：2023-011）同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度
和流程，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司经营管理和发展的
实际需要并能得到有效执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地
反映了公司治理和内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《2022 年度内部控制
自我评价及相关意见公告》（公告编号：2023-012）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    6、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2022 年度
监事会履行职责情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《2022 年度监事会工
作报告》。

    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司
2022 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《2022 年度财务决算
报告》。

    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及
未来发展需求，同时履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，不
存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2022 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。）
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第四次会议决议；
    2、监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。


                                                      江苏华信新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                            2023 年 4 月 10 日