证券代码：300718               证券简称：长盛轴承               公告编号：2020-007


                       浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                     第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020
年4月17日13：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面、电子
邮件方式送达。会议由监事会主席王伟杰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核关于公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《浙江长盛滑动轴承股份
有限公司 2019 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制的 2019 年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反
映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符
合国家有关法律法规规定。因此，同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2019 年度内部
控制自我评价报告》。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：2019 年度在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关
法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项
目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事
会同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。
    监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年的财务状况、
经营成果以及现金流量。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净利润 1.27 亿

元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10％的法定盈余公积金 1274 万元，截至 2019 年 12

月 31 日，母公司累积可供股东分配的利润为 4.41 亿元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符

合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年利润分配方案如下：以截止 2019 年

12 月 31 日的公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20

元（含税），合计派发现金 43,560,000.00 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转

增股本。
    监事会认为：《公司 2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
   表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易及预计 2020 年度日常
关联交易情况的议案》。
   监事会认为：公司 2019 年发生的关联交易及 2020 年度日常关联交易的预计事项合理、定
价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。因此监事会同意通过《关
于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易及预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权
    本议案尚需股东大会审议通过。

    7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，
且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因
此监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期
一年，并授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

   8、审议通过《关于 2020 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
   为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同
意2020年度公司在   亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要
用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。公司将根
据实际资金需求在上述额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关
法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核关于 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。因此同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2020 年第一季度
报告》。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。
    监事会审议了《2019年度监事会工作报告》，2019年公司监事会切实履行《公司法》和
《公司章程》赋予的职责。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十三次会议决议；
    2、监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。


    特此公告。


                                               浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                      2020年4月17日