长盛轴承：第四届董事会第一次会议决议公告2020-09-08
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2020-042
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2020年9月4日在公司会议室以现场会议方式召开，由董事长孙志华先生主持，本次董事
会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发
出会议通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举孙志华先生为公司董事长，任期 3 年，自董事会选举产生之日至第四届董
事会任期届满之日止，并确定其为公司法定代表人。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》。
同意聘任陆晓林先生为公司总经理，任期 3 年，自董事会聘任之日至第四届董事会
任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于决定公司其他高级管理人员聘用人选的议案》。
同意聘任褚晨剑先生、曹寅超先生、戴海林先生为公司副总经理；同意聘任何寅先
生为公司财务总监、董事会秘书；同意聘任陆忠泉先生为公司总工程师。
上述人员任期 3 年，自董事会聘任之日至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
（1）选举董事孙志华、独立董事陈树大、董事陆晓林为第四届董事会战略委员会委
员，其中孙志华担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第四届董事会任
期届满之日止。
（2）选举独立董事程颖、独立董事马正良、董事曹寅超为第四届董事会审计委员会
委员，其中独立董事程颖担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第四届
董事会任期届满之日止。
（3）选举独立董事陈树大、独立董事马正良、董事陆晓林为第四届董事会提名委员
会委员，其中独立董事陈树大担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第
四届董事会任期届满之日止。
（4）选举独立董事马正良、独立董事程颖、董事褚晨剑为第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中独立董事马正良担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日
至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司认购华商基金成长优选鑫享 9 号单一资产管理计划份额的议
案》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司与专业投资机构合作投资的议案》。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
2020 年 9 月 4 日
