证券代码：300718                  证券简称：长盛轴承                   公告编号：2021-030


                      浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                      第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2021年4月16日在公司会议室以现场、通讯会议方式召开，会议通知已于2021年4月6日发
出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事
7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会办理
限制性股票激励计划导致的公司注册资本变更事宜，对公司章程相关条款进行修改。具
体 内 容 详见 于 同日 在巨 潮 资讯 网 披露 的 《关 于 修改 公司 章 程的 公 告》（ 公告 编 号 ：
2021-031）。

    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                                            浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                                       董   事   会
                                                                     2021 年 4 月 16 日