证券代码：300718             证券简称：长盛轴承              公告编号：2021-051


                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                         董事会议事规则修正案

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改董事会议事规则、公司章程的议案》，
同意公司对《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议
事规则”）有关条款进行修改，具体作如下修改：

   条款                  修订前                             修订后

             董事会每年至少召开两次会议，由     董事会每年至少召开两次会议，由
             董事长召集，于会议召开 10 日以前   董事长召集，于会议召开 5 日以前
             书面通知全体董事和监事。董事会     书面通知全体董事和监事。董事会
             定期会议的书面会议通知发出后，     定期会议的书面会议通知发出后，
             如果需要变更会议的时间、地点等     如果需要变更会议的时间、地点等
             事项或者增加、变更、取消会议提     事项或者增加、变更、取消会议提
 第十二条
             案的，应当在原定会议召开日之前     案的，应当在原定会议召开日之前
             三日发出书面变更通知，说明情况     三日发出书面变更通知，说明情况
             和新提案的有关内容及相关材料。     和新提案的有关内容及相关材料。
             不足三日的，会议日期应当相应顺     不足三日的，会议日期应当相应顺
             延或者取得全体与会董事的认可后     延或者取得全体与会董事的认可后
             按期召开。                         按期召开。


    除上述条款外，董事会议事规则的其他条款不变。该事项尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。




                                                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2021 年 4 月 26 日