证券代码：300718         证券简称：长盛轴承         公告编号：2021-070

                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 11 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决
的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度
的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
2021 年半年度报告及其摘要的相关公告。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》。

    为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，同意公司将闲置
自有资金购买理财产品的授权期限调整到自 2021 年第三次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其
他 事 项 保 持 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的
授权期限的公告》（公告编号：2021-075）。
     表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于公司认购中金上汽新兴产业股权投资基金份额的议案》。

     为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，同意公司拟以自
有资金认购中金上汽联结基金合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以企业登记机
关核准登记的名称为准）份额的形式，间接取得苏州中金上汽新兴产业股权投资
基金合伙企业（有限合伙）份额，公司本次拟认购金额不超过人民币 3000 万元
（ 具 体 以 实 际 认 购 金 额 为 准 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资中金上汽联结基金合伙
企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-076）。
     表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

     4、审议通过《关于认购光控观睿（南京）碳中和新能源汽车基金份额的议
案》。

     为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，同意公司以自有
资金认购光控观睿（南京）碳中和新能源汽车基金份额，本次拟认购金额不超过
人民币 3000 万元（具体以实际认购金额为准）。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟认购光控观睿碳中和新能源
汽车基金份额的公告》（公告编号：2021-077）。
     表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

     5、审议通过《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

     公司董事会同意于 2021 年 9 月 3 日下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东
大 会 审 议 相 关 议 案 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2021 年第三次临时股东
大会的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2021 年 8 月 17 日




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