证券代码：300718         证券简称：长盛轴承          公告编号：2022-015

                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 4 月 11 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决
的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）议
案》。
    董事会对 2021 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事
会在 2021 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会
提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行
述职。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
    经审议，董事会认为：《2021 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经
营情况，落实了董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的
工作及取得的成果。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    4、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年度财务的实际情况。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于 2021 年利润分配预案的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害
公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    7、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2021 年发生的关联交易及 2022 年度日常关联交

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易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影
响。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：董事曹寅超担任参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司的董事，
回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该方案。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》。
    经审议，董事会认为：公司的监事以及公司内部董事薪酬依据其所处岗位、
工作年限、绩效考核结果确定。董事、监事 2022 年度薪酬方案符合公司实际经
营情况。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
    经审议，董事会认为：公司的高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、
绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    10、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计
机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，并授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定
其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    11、审议通过《关于 2022 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的


                                   3
议案》。

    经审议，董事会同意 2022 年度公司在 1 亿元（含本数）额度范围内与相关
银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与
相关银行等金融机构签订的协议为准。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    12、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    经审议，董事会同意将《公司章程》第六十七条中关于增加副董事长履行职
务的规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共
同推荐的一名董事主持。”
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    13、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
    经审议，董事会同意褚晨剑先生担任公司第四届董事会副董事长。褚晨剑先
生任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    14、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。
    经审议，董事会同意接受戴海林先生辞去证券事务代表职务，同意俞晓露女
士担任公司证券事务代表。俞晓露女士的任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    15、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整

                                   4
地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    16、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
    经审议，董事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超
过人民币 1.5 亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司
本次董事会审议通过之日起一年。公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    17、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
    拟定于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议
上述《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告
（含独立董事述职报告）的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》、关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》、
《关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的
议案》、《关于 2022 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关
于修改公司章程的议案》以及《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议
    2、第四届监事会第十一次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    特此公告。

                                            浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2022 年 4 月 22 日


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