证券代码：300718         证券简称：长盛轴承         公告编号：2022-016


                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于2022年4月21日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于
2022年4月11日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主
持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年度财务的实际情况。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害
公司股东特别是中小投资者利益的情况。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       5、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2021 年发生的关联交易及 2022 年度日常关联交
易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影
响。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计
机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，并授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定
其年度审计费用。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       7、审议通过《关于 2022 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》。
    经审议，监事会同意 2022 年度公司在 1 亿元（含本数）额度范围内与相关
银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与
相关银行等金融机构签订的协议为准。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
    经审议，监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超
过人民币 1.5 亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司
本次董事会审议通过之日起一年。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    10、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》。
    经审议，监事会认为：公司的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考
核结果确定，符合公司实际经营情况。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    监事会审议了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，2021 年公司监事
会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议



特此公告。



                                  浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                            监   事   会
                                         2022 年 4 月 22 日