证券代码：300718             证券简称：长盛轴承         公告编号：2022-063

                      浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 6 月 29 日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日（星期三）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
    6、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定。
    7、公司于 2022 年 6 月 17 日披露了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权的报告书》（公告编号：2022-058），独立董事征集表决
权的起止时间为自 2022 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 22 日，由征集人针对 2022
年第二次临时股东大会中审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 向公司全体股
东征集表决权。在独立董事征集表决权期间，无征集对象委托征集人独立董事陈
树大进行投票。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份205,475,669股，占
上市公司总股份的69.1321％。
   其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份205,461,069股，占
上市公司总股份的69.1271%。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 14,600 股，占上市公司总股份的
0.0049％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,549,089 股，占上市公司总股
份的 1.5305％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,534,489 股，占上市公司总股
份的 1.5256%。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 14,600 股，占上市公司总股份的
0.0049％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席、列席了本次股东大会，部分
董事及公司聘请的见证律师以视频通讯方式出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
    1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 205,463,669 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9942%；反对 12,000 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 4,537,089 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.7362%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.2638%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》
    总表决情况：同意 205,463,669 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9942%；反对 12,000 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 4,537,089 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.7362%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.2638%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    总表决情况：同意 205,463,669 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9942%；反对 12,000 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0058%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 4,537,089 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.7362%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.2638%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    4、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授尚
未解除限售的第一类限制性股票的议案》
    总表决情况：同意 205,468,669 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9966%；反对 7,000 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0034%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 4,542,089 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8461%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1539%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所委派王雅峥、徐梦灵律师对本次股东大会进行了
视频见证并出具法律意见书，结论意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会决议
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                            浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2022 年 6 月 29 日