证券代码：300718          证券简称：长盛轴承          公告编号：2022-066

                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 6 月 21 日发出。会议由副董事长褚晨剑先生主持，本次董事会应参加表
决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性
股票的议案》。

    经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江长盛滑动轴承股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，董事会确定授予日为 2022 年 7 月 4 日，向 20 名激励对
象授予 53.32 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律
师事务所出具了法律意见书。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    2、审议通过《关于修正注册资本变更及修改公司章程的议案》。

    经审议，公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二次临时会议，审
议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》：“根据公司《2021 年限制
性股票激励计划》规定，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对
象定向发行本公司 A 股普通股股票。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记完成后，公司总股本将由
297,222,000 股变为 298,017,226 股，相应修改《公司章程》中对应条款。”由
于归属股份数量调整，拟相应修正注册资本变更事项。
    归 属 股 份 数 量 由 795,226 股 修 正 为 795,209 股 ， 公 司 总 股 本 将 由
297,222,000 股变更为 298,017,209 股，并相应修改《公司章程》中对应条款。
修改如下：
  条款                 修订前                             修订后
             公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条
             29,722.2 万元。            29,801.7209 万元。
             公司股份总数为 29,722.2 万 公司股份总数为 29,801.7209 万
第十九条
             股，均为普通股。           股，均为普通股。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议
    2、第四届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    4、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》


    特此公告。
                                              浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2022 年 7 月 4 日