证券代码：300718                证券简称：长盛轴承           公告编号：2022-073

                     浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于2022年8月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王伟杰先
生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江长盛滑动轴
承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

       经核实，监事会认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》

       为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，监事会同意公司将闲置
自有资金购买理财产品的授权期限调整到自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不
变。
       表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
    根据公司回购注销部分 2021 年限制性股票减资的决议以及为了提升公司治理水平，
完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意修改《公司章程》中的部分条款。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

    为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意修改《浙江长盛滑
动轴承股份有限公司监事会议事规则》中的部分条款。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。该事项决策和审
议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
及其下属子公司开展金额不超过 5 亿元人民币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会
审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议



    特此公告。

                                                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                         2022 年 8 月 27 日