证券代码：300718              证券简称：长盛轴承          公告编号：2022-087

                      浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                    2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
       1、会议召开时间
       （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 9 月 13 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日（星期二）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼
会议室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       4、会议召集人：公司董事会。
       5、现场会议主持人：副董事长褚晨剑先生。
       6、会议召开的合法、合规性：
       本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 203,040,078 股，
占上市公司总股份的 68.1303％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 203,040,078 股，
占上市公司总股份的 68.1303%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,113,498 股，占上市公司总股
份的 0.7092％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,113,498 股，占上市公司总股
份的 0.7092%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席、列席了本次股东大会，公司
聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
    1、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》
    总表决情况：同意 203,040,078 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,113,498 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
    总表决情况：同意 203,040,078 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,113,498 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    3、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
    总表决情况：同意 203,040,078 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,113,498 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
    总表决情况：同意 203,040,078 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,113,498 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》
    总表决情况：同意 203,040,078 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,113,498 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、王雅峥律师对本次股东大会进行了现
场见证并出具法律意见书，结论意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第三次临时股东大会决议
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                          浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2022 年 9 月 13 日