长盛轴承：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-09-30
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2022-102
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于公司召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29
日召开第四届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2022 年 10 月 17 日 14：
30 召开 2022 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十四次会议决议，
决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 10 月 17 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）上午 9:15
至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登
记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件
2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）
7、会议出席人员：
（1）在股权登记日 2022 年 10 月 10 日（星期一）持有公司已发行有表决权
股份的股东或其代理人；截至股权登记日 2022 年 10 月 10 日（星期一）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式
见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 募集资金金额及用途 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
4.00 √
告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 √
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及
7.00 √
相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 √
《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
9.00 √
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发
10.00 √
行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订募集资金使用管理办法的议案》 √
2、上述议案已经公司 2022 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议
及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
3、本次会议所涉及议案二为逐项表决的议案，议案一至议案十属于特别决
议议案，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上同意，方为通过。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时
公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含
5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式
见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登
记（须在 2022 年 10 月 10 日 16:30 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮
戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见
附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 10 月 10 日 16:30 之前送达或传真到公
司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号，
浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。
4、会议联系方式：
联系人：何寅
联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450
联系邮箱：sid@csb.com.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 29 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350718，投票简称：长盛投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日（现场会议召开当
日）9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴
承股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 募集资金金额及用途 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
4.00 √
分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
5.00 √
议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补
7.00 √
措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
8.00 √
的议案》
《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账
9.00 √
户的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定
10.00 √
对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订募集资金使用管理办法的议案》 √
1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，
多选或漏选均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东名称（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人身份
受托人姓名
证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真
方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
