证券代码：300718           证券简称：长盛轴承          公告编号：2022-105

                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 10 月 17 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
    6、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 202,996,618 股，
占上市公司总股份的 68.1173％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 202,996,618 股，
占上市公司总股份的 68.1173%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,076,698 股，占上市公司总股
份的 0.6969%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,076,698 股，占上市公司总股
份的 0.6969%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席、列席了本次股东大会，公司
聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.02 发行方式和发行时间
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.05 发行数量
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.06 限售期
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.07 上市地点
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.09 募集资金金额及用途
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
    表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
    总表决情况：同意 202,996,618 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 2,076,698 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、王雅峥律师对本次股东大会进行了现
场见证并出具法律意见书，结论意见：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第四次临时股东大会决议
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                          浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 2022 年 10 月 17 日