证券代码：300718          证券简称：长盛轴承          公告编号：2022-106

                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 10 月 13 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江长盛滑动轴承股份有限公
司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-109）。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议
    2、第四届监事会第十五次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。




             浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                       董   事   会
                  2022 年 10 月 25 日