证券代码：300718         证券简称：长盛轴承         公告编号：2023-008

                   浙江长盛滑动轴承股份有限公司
             第四届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
临时会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 3 月 31 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公开拍卖成都岑宏佾企业管理服务中心（有限合伙）份额的
议案》。

    由于公司以自有资金人民币 10,000 万元出资成都岑宏佾企业管理服务中心
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）取得的合伙企业份额可能存在减值风险。
考虑到上市公司的实际情况，公司拟以向社会公众进行公开拍卖合 伙企业份额
的形式处置该笔资产。在上述合伙企业份额向社会公众拍卖完成后，公司控股股
东、实际控制人孙志华先生将以货币资金补足由于处置合伙企业份 额给公司带
来的损失。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，7.2.17 条：
“上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提交股
东大会审议：（一）上市公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不
含邀标等受限方式）；（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、
获得债务减免、接受担保和资助等；…”上述拍卖的相关事项及后续公司控股股
东、实际控制人以货币资金补足损失的事项将豁免提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次临时会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                           浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023 年 4 月 4 日