长盛轴承：2022年度董事会工作报告2023-04-24
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认
真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
现将董事会 2022 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下：
一、2022 年度总体工作情况
（一）经营指标完成情况
2022 年，国际经济形式愈发复杂多变，国际商贸物流不畅、大宗商品价格高
位、国内市场总需求收缩等因素影响公司经营顺利开展。
在前述大背景下，公司积极把握了主要下游应用领域需求总体旺盛的态势，
提升公司市场份额，使营业收入保持快速增长。公司抓住新能源汽车销量大幅增
长、新基建加速等机会，卓有成效地开展各项工作，快速响应客户需求，表现出
了较强的承压能力和竞争实力，确保了全年业绩目标的完成。
2022 年度，公司合并层面实现营业收入 10.71 亿元，比上年同期增长 8.77%；
归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，比上年同期下降 34.18%，归属于上市
公司股东的扣非后净利润为 1.59 亿元，同比增加 36.67%。截至 2022 年 12 月 31
日，公司资产总额为 16.88 亿元，比上年末增长 2.42%，归属于上市公司股东的
净资产为 13.65 亿元，同比上年末增长 0.71%。
（二）2022 年董事会工作情况
1、董事会召开情况
2022 年，公司共计召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案
《关于增设副董事长职务及修改公司章程的议
第四届董事会 2022年1月27 案》
1
第十次会议 日 《关于修改董事会议事规则的议案》
《关于修改股东大会议事规则的议案》
《关于选举副董事长的议案》
《关于公司控股子公司浙江吉盛新材料有限公
司与浙江吉利来新材料有限公司关联交易的议
案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2021 年度董事会工作报告（含独立董事
述职报告）的议案》
《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》
《关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
第四届董事会 2022年4月21
2 《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议
第十一次会议 日
案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度公司向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于选举副董事长的议案》
《关于变更证券事务代表的议案》
《关于 2022 年第一季度报告的议案》
《关于开展票据池业务的议案》
《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类
限制性股票回购价格及回购数量的议案》
《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计
划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的
第四届董事会 议案》
2022年6月13
3 第二次临时会 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类
日
议 限制性股票授予价格的议案》
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
二类限制性股票第一个归属期归属条件成就及
作废部分限制性股票的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘
要的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
《关于向 2022 年限制性股票激励计划之激励对
第四届董事会 象授予限制性股票的议案》》
4 2022年7月4日
第十二次会议 《关于修正注册资本变更及修改公司章程的议
案》
《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权
期限的议案》
《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
第四届董事会 2022年8月26
5 《关于修改股东大会议事规则的议案》
第十三次会议 日
《关于修改董事会议事规则的议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
《关于调整拟参与认购中金上汽新兴产业股权
第四届董事会
2022年9月26 投资基金份额方案的议案》
6 第三次临时会
日 《关于调整拟参与认购光控观睿碳中和新能源
议
汽车基金份额方案的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
第四届董事会 2022年9月29
7 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
第十四次会议 日
与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划的议案》
《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金
专用账户的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议
案》
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第四届董事会 2022年10月24
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
第十五次会议 日
案》
2、董事会对股东大会决议执行情况
2022 年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4
次，审议通过议案 33 项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中
小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障
中小投资者的参与权和监督权。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》
及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为
董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用。本年
度审计委员会召开了 3 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会
召开了 2 次会议，提名委员会召开了 2 次会议。
4、独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行
独立董事职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全
面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审议董事会各项议案并
对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。独立董事凭借自身专业知识和实务
经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，
使公司董事会的决策更加科学有效。切实维护了公司及全体股东的利益。
5、投资者关系管理
自上市以来，公司始终重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、公司官
网、电话、邮件等多种形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，
答复投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
2022 年度社会公众投资者在互动易平台提问 32 条，回复 32 条，回复率 100%。
6、信息披露和内幕信息管理
2022 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律
法规的规定，发布公告 161 条，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披
露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其
他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕
知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
二、2023 年董事会主要工作计划
2023 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环
境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同
时董事会还将推进以下工作：
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息
披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心
业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术
服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2023 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定
的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 24 日
