证券代码：300718             证券简称：长盛轴承             公告编号：2023-016

                     浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于2023年4月21日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月11日
以专人送达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》、2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-017、
2023-018）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。公司独立董事事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    经审议，监事会会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度
财务决算报告的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者
的回报，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事对此
发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年发生的关联交易及 2023 年度日常关联交易的预
计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司独立
董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023 年日常
关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
    监事会以 3 票同意，占出席本次会议的全体非关联监事人数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以
来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，同意继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权董
事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 其年度审计费用。公司独立
董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2023 年度审
计机构的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2023 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
    经审议，监事会同意 2023 年度公司在 1 亿元（含本数）额度范围内与相关银行开
展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金
融机构签订的协议为准。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
上披露的《关于 2023 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》公告编号：
2023-028）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损
失的议案》。
    经审议，公司本次依照企业会计准则和有关规定计提信用减值损失、资产减值损失
及公允价值变动损益，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状
况，我们同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失。公司独立董
事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度计提信用
减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
    经审议，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率
和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币
1.5 亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议
通过之日起一年。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露
的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-030）。
   表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   10、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果
确定，符合公司实际经营情况。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮
资讯网上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2023-026）。
   表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   11、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨
潮资讯网上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    监事会审议了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，2022 年公司监事会切实履
行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2022
年董事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十六次会议决议



    特此公告。



                                          浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  2023 年 4 月 24 日