证券代码：300719        证券简称：安达维尔        公告编号：2018-083


                   北京安达维尔科技股份有限公司
               第一届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三
十二次会议于2018年12月5日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号
5幢三层第一会议室召开。
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司部分监事及部分高级管理人
员列席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于免去乔少杰先生副总经理职务的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意免去乔少杰先生副总经理的职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事乔少杰先生回
避表决。
    表决结果：审议通过。


    2、审议通过了《关于免去雷录年先生副总经理职务的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意免去雷录年先生副总经理的职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事雷录年先生回
避表决。
    表决结果：审议通过。


    3、审议通过了《关于免去孙艳玲女士副总经理职务的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意免去孙艳玲女士副总经理的职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事孙艳玲女士回
避表决。
    表决结果：审议通过。

    4、审议通过了《关于免去李小会女士总经理助理职务的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意免去李小会女士总经理助理的职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

    表决结果：审议通过。
    5、审议通过了《关于免去徐艳波女士总经理助理及财务负责人职务的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意免去徐艳波女士总经理助理及财务负责人的职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

    表决结果：审议通过。


    6、审议通过了《关于聘任葛永红先生为公司副总经理同时免去其总经理助
理职务的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意改聘原总经理助理葛永红先生为公司副总经理。其任期为本次董
事会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    表决结果：审议通过。



    7、审议通过了《关于聘任王洪涛先生为公司副总经理同时免去其总经理助
理职务的议案》
   为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意改聘原总经理助理王洪涛先生为公司副总经理。其任期为本次董
事会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    表决结果：审议通过。



    8、审议通过了《关于聘任熊涛先生为公司总经理助理兼财务负责人的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意聘任熊涛先生为公司总经理助理及财务负责人。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    表决结果：审议通过。



    9、审议通过了《关于聘任赵雷诺先生为公司总经理助理的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，
公司董事会同意聘任赵雷诺先生为公司总经理助理。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。董事长赵子安先
生系赵雷诺先生的父亲，因此本议案回避表决。
    表决结果：审议通过。



    10、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综
合授信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的议案》
    为满足公司的经营计划、战略发展目标及实际经营需要，公司拟向中国民生
银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，自审议通过
后 12 个月内有效。公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司董事乔少杰先
生共同无偿提供最高额连带保证担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际
需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。
    在上述综合授信额度内，公司董事会授权高管层办理银行有关协议或合同的
签署及相关事宜；并在授信有效期限内可以循环使用，超过授信额度时需要重新
履行审批程序。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。董事长赵子安先
生与董事乔少杰先生回避表决。
       表决结果：审议通过。



       11、审议通过了《关于全资子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支
行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级管理人员提供关联担保的议
案》
    为满足公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公
司”）经营活动的需要，航设公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申
请综合授信，额度不超过 3,000 万元人民币，自审议通过后 12 个月内有效。由
公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司高级管理人员葛永红先生共同无偿
提供连带责任保证担保，同时以航设公司两项实用新型专利作为质押担保。
    为满足全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公
司”）经营活动的需要，机械公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申
请综合授信，额度不超过 2,000 万元人民币，自审议通过后 12 个月内有效。由
公司控股股东、实际控制人赵子安先生无偿提供连带责任保证担保，同时以机械
公司两项实用新型专利作为质押担保。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。董事长赵子安先
生回避表决。
       表决结果：审议通过。



       12、审议通过了《关于调整M1+及以上中高层管理干部年终奖基数的议案》
    董事会同意调整公司 M1+及以上级别管理干部所对应的年终奖基数，其中
2018 年按原基数执行，自 2019 年起按本议案基数执行。
    公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。董事长赵子安先
生回避表决。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                          2018年12月5日