证券代码：300719          证券简称：安达维尔            公告编号：2019-007


                     北京安达维尔科技股份有限公司

   关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
三次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场和通讯方式召开，审议通过了《关于增设公
司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的议案》。
    为改善和优化公司治理结构，公司决定增设 1 名副董事长，并对《公司章程》
部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》相关条款
的修改所涉及的工商变更登记事宜。本次修订尚需提交公司 2019 年第一次临时
股东大会审议。
具体修改内容如下：
    条款                     修改前                             修改后
   第七十条      股东大会由董事长主持。董事长不能    股东大会由董事长主持。董事长

                 履行职务或不履行职务时，由半数以    不能履行职务或不履行职务时，

                 上董事共同推举的一名董事主持。      由副董事长履行职务；副董事长

                                                     不能或者不履行职务的，由半数

                                                     以上董事共同推举的一名董事主

                                                                   持

 第一百零八条    董事会由 8 名董事组成，其中独立董   董事会由 8 名董事组成，其中独

                   事 3 名；公司设董事长 1 名。      立董事 3 名；公司设董事长 1 名，

                                                            副董事长 1 名。

第一百一十三条   董事会设董事长 1 名。董事长由董事   董事会设董事长 1 名，设副董事

                 会以全体董事的过半数选举产生，可    长 1 名。董事长和副董事长由董

                            连选连任。               事会以全体董事的过半数选举产

                                                           生，可连选连任。
第一百一十五条   董事长不能履行职务或者不履行职     董事长不能履行职务或者不履行

                 务的，由半数以上董事共同推举一名   职务的，由副董事长履行职务；

                         董事履行职务。              副董事长不能或者不履行职务

                                                    的，由半数以上董事共同推举一

                                                          名董事履行职务。




特此公告。


                                              北京安达维尔科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019 年 1 月 4 日