证券代码：300719       证券简称：安达维尔       公告编号：2019-013


                  北京安达维尔科技股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于2019年1月24日以现场表决方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5
幢三层第一会议室召开。在公司2019年第一次临时股东大会选举第二届董事会成
员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董
事会由全体董事推选赵子安先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席董事8
人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、
召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：


（一）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举赵子安先生为公司

第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。


（二）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举乔少杰先生为公司第
二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。


（三）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需
要，公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会的人员组成情况如下：
    序号         委员会名称                      委员
     1           战略委员会           赵子安 樊尚春 谭建国
     2           审计委员会           陈武朝 许尚豪 乔少杰
     3           提名委员会           樊尚春 陈武朝 赵雷诺
     4     薪酬与考核委员会           许尚豪 樊尚春 孙艳玲
    上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。


（四）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任赵子安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对该事项发表了
同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。


（五）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任杜筱晨女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对该事项发
表了同意的审核意见。
    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。


（六）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任张春城先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。




    三、备查文件
    1、第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                           2019年1月24日