证券代码：300719        证券简称：安达维尔        公告编号：2019-020


                  北京安达维尔科技股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于2019年2月27日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5
幢三层第一会议室召开。
    2、根据 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，召开本次监事会临时会议。
    3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
    4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次
监事会。
    5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于
公司的持续发展。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情
形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以
实施。

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    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权、0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公
司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益
共享与约束机制。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权、0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划
（草案）>》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。


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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权、0票回避表决。


    三、备查文件目录
    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；


    特此公告。




                                   北京安达维尔科技股份有限公司监事会
                                              2019 年 2 月 27 日




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