安达维尔：2019年度股东大会决议公告2020-05-15
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2020-044
北京安达维尔科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会第 7 项、第 8 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日(星期五) 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15 日（星期五）
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 15 日（星期五）
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层第二会议室。
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵子安先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（1）会议总体出席情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 122,097,052 股，
占公司股份总数的 48.0166%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 122,046,152 股，占公司股
份总数的 47.9966%。
参与网络投票的股东共 1 人，代表股份 50,900 股，占公司股份总数的 0.0200%。
（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 50,900 股，占公司股份总数的
0.0200%。
其中：参与网络投票的中小股东共 1 人，代表股份 50,900 股，占公司股份总数的
0.0200%。
（3）公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京观
韬中茂律师事务所见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,046,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9583%；反对
50,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0417%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 50,900
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,046,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9583%；反对
50,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0417%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 50,900
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,046,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9583%；反对
50,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0417%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 50,900
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,046,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9583%；反对
50,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0417%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 50,900
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,046,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9583%；反对
50,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0417%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 50,900
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度外部审计机构的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,097,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 50,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,097,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 50,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,097,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 50,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 122,097,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 50,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬中茂事务所郝京梅律师、韩旭律师现场见证，并出具了《北京观
韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见
书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
