证券代码：300719           证券简称：安达维尔     公告编号：2020-048


                    北京安达维尔科技股份有限公司

              关于补选公司董事会战略委员会委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事谭建国先生因
个人原因辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后不在公
司担任任何职务。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的
公告《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-021）。

    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、2020 年 5 月 15
日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议
案》，补选葛永红先生为公司第二届董事会非独立董事。具体内容详见公司于
2020 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于变更公司董事的公告》（公
告编号：2020-046）。

    为保证公司董事战略委员会的正常运作，根据公司董事会战略委员会议事规
则的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 5 月 15 日召开的第二届董事
会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议
案》，同意补选葛永红先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与公司第
二届董事会任期一致。

    补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
 序号        委员会名称        主任委员（召集人）           委员

   1         战略委员会              赵子安            樊尚春 葛永红

   2         审计委员会              陈武朝            许尚豪 乔少杰

   3         提名委员会              樊尚春            陈武朝 赵雷诺

   4      薪酬与考核委员会           许尚豪            樊尚春 孙艳玲


    特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                  2020 年 5 月 15 日