证券代码：300719        证券简称：安达维尔      公告编号：2020-059


                     北京安达维尔科技股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于2020年7月3日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号5幢三层第二会议室召开。
    2、本次会议会议通知于2020年6月30日以邮件方式发出，全体董事一致同意
召开本次董事会会议。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事
赵雷诺先生、独立董事樊尚春先生、独立董事许尚豪先生、独立董事陈武朝先生
以通讯方式出席会议。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解
锁条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2018年第一次临时股东
大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审
议同意，公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限
售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计51人，本次可解锁的限制性
股票的数量共计362,250股，占公司目前总股本的0.1425%。同意公司为2018年限
制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解除限售期的51名激励对象办理相应
解除限售手续。
    《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就以
及2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告 》
（2020-058）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公
司2020年7月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。


    2、审议通过了《关于2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解
锁条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京安达维尔科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2019年第二次临时股东
大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审
议同意，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限
售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计51人，本次可解锁的限制性
股票的数量共计560,000股，占公司目前总股本的0.2203%。同意公司为2019年限
制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解除限售期的51名激励对象办理相应
解除限售手续。

     《关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就
 以及 2019 年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》
 （2020-058）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公
 司 2020 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件

    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。
                                    北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                           2020年7月6日