证券代码：300719        证券简称：安达维尔        公告编号：2020-066


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于2020年7月31日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号5幢三层第二会议室召开。
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事
赵雷诺先生、董事孙艳玲女士、董事葛永红先生、独立董事樊尚春先生、独立董
事许尚豪先生、独立董事陈武朝先生以通讯方式出席会议。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》
    为适应公司战略发展需要，保障公司长期规划的实现，促进智能制造业务体

系完善，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，公司董事会同意对现有

组织机构设置进行调整和优化的事项。

    《关于公司组织机构设置调整的公告》（2020-067）的具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。



特此公告。


                               北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                     2020年7月31日