证券代码：300719       证券简称：安达维尔       公告编号：2021-076


                    北京安达维尔科技股份有限公司
                     关于拟设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司
的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司“天津耐思特瑞科技有限
公司”（暂定名，具体名称以工商登记管理机构最终核准为准），注册资本为人
民币 2000 万元，公司持有天津耐思特瑞科技有限公司 100%股权。
    2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，公司本次投资设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、设立全资子公司的基本情况
    1、出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。
    2、基本情况：

    名称:天津耐思特瑞科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机构
最终核准为准）
    公司类型：有限责任公司
    住所:天津市东丽区一经路 31 号
    法定代表人:葛永红
    注册资本:2000 万
    营业期限:长期
    经营范围:碳纤维天线面、碳纤维制品、防弹纤维制品、陶瓷纤维制品、特
种玻璃纤维制品、专用合成材料、复合材料成型设备的生产、销售及售后技术服
务；新材料技术推广；制造航空相关设备、机电组件设备；技术开发、技术推广、
技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；产品设计；基础软件服务；应用软
件服务；计算机系统服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；加工金属制
品；维修电子产品、机械设备；销售电子产品、机械设备。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    以上信息最终以工商登记管理机构核准为准。
    三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次设立全资子公司的目的
    进一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合优势，促进公司的可持
续发展，积极推进公司业务拓展。
    2、本次设立全资子公司存在的风险及对策
    公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后
可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确
定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理、不断提
高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
    3、本次设立全资子公司对公司的影响
    本次设立全资子公司是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进
一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合优势，促进公司的可持续发展，
对公司的业务拓展有积极的影响。
    本次设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金，不会对公司财务及经营
情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规
的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

    特此公告。
                                  北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                               2021年10月26日